紹興重拳整治非法吸儲 兩個多月查處49家投融資公司

    記者昨天從紹興市政府投融資咨詢類公司“百日整治”專項行動辦公室獲悉：3月初以來，全市已有49家投融資咨詢類公司被查處，92人被公安刑拘或取保候審。凍結資金3603萬元，追回非法吸儲資金1.17億元。

    重拳整治非法吸儲

    從去年上半年以來，以投融資咨詢類為形式的非法吸收公眾存款機構迅速增多，這類機構擾亂了正常的金融秩序，使大量投資者上當受騙甚至血本無歸。為保護群眾的切身利益，維護正常的金融秩序，今年3月2日，紹興市委市政府決定在全市范圍內統一組織開展投融資咨詢類公司“百日整治”專項行動。

    3月15日，越城區對涉嫌犯罪的金訊眾信資產管理有限公司和依家人健康信息管理公司進行立案偵查，凍結公司賬戶資金253萬元，刑拘7人，責令退還非法吸收存款6461萬元。

    4月8日，市公安局統一部署，對南京易乾寧金融信息咨詢公司在紹興的12家分支機構采取集中行動，僅濱海新城受害人就有661人次，查獲涉案金額4096萬元，目前該案公安機關還在偵辦中。

    4月13日，嵊州對中海微銀嵊州分公司進行突擊檢查，追回資金1063萬元，涉案人員已取保候審，案件正在進一步偵查中。

    4月22日和5月6日，市公安局又采取統一部署，對北京恒昌、金巖控股、信和財富3家機構進行查處。其中北京恒昌柯橋分公司涉及受害人134人，合計金額3299萬元，目前資金已全部歸還受害人。

    高息常常是陷阱

    專項行動辦有關負責人介紹說，這些非法吸收公眾存款的機構主要有三種形式，一是門店式吸儲，如在市區設立公司開展業務；二是掃街式吸儲，通過上街或下鄉拉攏客戶；三是傳銷式吸儲，通過熟人一對一的介紹，使親朋好友落入圈套。

    從查處的情況看，這些機構都是以高息為誘餌，通過贈送禮品、組織旅游等活動，以一些小恩小惠來吸引客戶。對象以老年人、農村拆遷戶為多，他們一般手頭有點閑錢，但又沒有很好的投資渠道。被騙的錢有養老金、拆遷補助款，甚至有的是老人子女的存款等。

    為此，該專項行動辦公室負責人提醒，市民切莫相信所謂的高額投資回報，尤其是一些老人不要被一些小恩小惠所迷惑，天上不會掉下餡餅，管好自己的錢袋子。